Overzicht

Wat je gaat doen:

Ter voorkoming
van witwassen en terrorismefinanciering is verschillende nationale en
internationale wet- en regelgeving ingevoerd. De AML specialist onderzoekt
transacties op basis van de wet- en regelgeving, waardoor ongebruikelijke of
verdachte betalingen en/of handel transacties worden gedetecteerd en
onderzocht. 

Daarnaast
onderzoekt de AML specialist de verschillende betalingspatronen om zo structuren
te kunnen blootleggen. De AML specialist verzorgt daarnaast rapportages, stelt
beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert het
management omtrent AML aangelegenheden.

Je bent
verantwoordelijk voor de volgende zaken: 

  • Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/of
    trade transacties 
  • Het toetsen van betalingsdocumenten aan internationale en nationale wet- en
    regelgeving (o.a. OFAC, EAR, EU richtlijnen) 
  • Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties en
    reviewen van insider transacties 
  • Onderzoek naar betalingspatronen 
  • Het opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren als
    aanspreekpunt voor AML vraagstukken 
  • Het rapporteren aan het management en eventueel verrichten van meldingen aan
    het FIU. 

Wat we vragen:

  • Een afgeronde HBO en/of WO opleiding
  • Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling
  • Accuraat, analytisch, nauwkeurig
  • Uitstekende communic
  • atieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Affiniteit met transactiedocumentatie en daaraan gerelateerde regelgeving
  • Affiniteit met juridische taal en documentatie
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat we vragen:

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden;
  • Marktconform salaris;
  • Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling;
  • Een fulltime functie van 40 uur per week.

Over DPA:

DPA Compliance
is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij
bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële
instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We
bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot
senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en
bemiddelen van interim professionals.

DPA Compliance is een business unit van DPA Group
N.V.

Vacature type:
Categorie: Project / Program Management
Ervaring: Full-time