Overzicht
Wat je gaat doen:
Om mogelijke compliance risico’s te mitigeren, is het van wezenlijk belang dat financiële instellingen hun ‘klanten kennen’. Door het ‘Know Your Customer’ of in het Nederlands ‘Ken Je Klant’ principe, wordt het risico dat een financiële instelling als derde partij verbonden is aan witwassen en terrorisme financiering gereduceerd. Via een Customer Due Diligence analyse worden de risico’s van particuliere en (groot) zakelijke relaties beoordeeld.
Er wordt een diepgaand onderzoek verricht naar de structuur van de klant, transacties en aard van de onderneming. Als Customer Due Diligence analist, is het jouw taak om deze risico analyse uit te voeren en naar de business toe te verdedigen. Zo draag je bij aan de waarborging van klantintegriteit en help je corruptie en fraude tegen te gaan.
In het kort:
- Het uitvoeren en documenteren van Customer Due Diligence analyses op particuliere en zakelijke klanten voor de business.
- Transactiemonitoring kan onderdeel zijn van de werkzaamheden.
- Onderzoek naar de aard van de onderneming, en andere risico factoren zoals screening van sanctielijsten en PEPs (afhankelijk van beleid).
- De CDD analyse kunnen weergeven in een heldere rapportage.
- De uitkomst van de analyse communiceren aan de business met als doel advies uit te brengen over het risicoprofiel van de klant.
Wat we vragen:
- Een afgeronde hbo en/of wo opleiding.
- Kritische onderzoeker en goed in het identificeren van mogelijke risico’s.
- Aantoonbare kennis binnen het vakgebied, opgedaan binnen een financiële instelling.
- Sterk analytisch vermogen, zorgvuldig, nauwkeurig.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
- Affiniteit met juridische taal en documentatie.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Wat we vragen:
- Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
- Marktconform salaris.
- Persoonlijke begeleiding met een focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling.
- Een fulltime functie van 40 uur per week.
Over DPA:
Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en bemiddelen van interim professionals.
Compliance is een specialisme van DPA Group N.V.
Vacature type:
Categorie: Project / Program Management
Ervaring: Full-time