Overzicht
Als CDD analist beoordeel je de integriteit van zakelijke en particuliere klanten aan de hand van het interne compliancebeleid van de bank. Je verricht zorgvuldig en diepgaand onderzoek naar de reputatierisico’s voor de bank, zoals financiering van terrorisme en witwassen. Hiervoor raadpleeg je diverse bronnen via o.a. deskresearch en assettracing, die waardevolle en cruciale informatie kunnen bevatten.
De klanten kunnen variëren van natuurlijke personen, mensen met vrije beroepen, MKB tot grotere organisaties. Jij krijgt snel inzicht in hun situatie en doelen en beoordeelt of zij toegelaten mogen worden als nieuwe klant. Tevens voer je screenings uit bij bestaande klanten en schrijf je reviews. Bij wezenlijke risico’s onderneem je adequaat schadebeperkende acties en/of maatregelen (reputatie en/of financieel) of zet je een exittraject in.
Je werkt in een team samen met ervaren compliance-/CDD-experts, die hun ruime ervaring en expertise binnen compliancemanagement graag met je delen. Belangrijk is dat alle dossiers correct en binnen een gepaste tijd worden afgehandeld. Hiervoor werk je nauw samen met andere afdelingen zoals Front Office, Legal en Risk & Credit.
Je komt in dienst van YER en gaat aan de slag bij één van onze opdrachtgevers. Ruim 30 jaar hebben we een intensieve samenwerking met aansprekende organisaties in Nederland. Door onze gestructureerde en persoonlijke aanpak hebben we een zeer stevige positie verworven en een groot netwerk opgebouwd in een dynamisch werkveld. Door een ruim aanbod aan opdrachten en door onze landelijke dekking is er altijd een uitdaging die aansluit op jouw ambities.
Heb jij als CDD analist ervaring met diepgaand onderzoek en analyse op gebied van CDD en haal je alles boven water wat niet correct is? Dan zijn wij op zoek naar jou! YER Banking biedt jou de kans om jouw kennis en ervaring te laten zien binnen de bancaire sector. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven.
- HBO werk- en denkniveau
- Meerdere jaren relevante werkervaring in soortgelijke functie
- Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Wwft, FATCA en klantintegriteit
- Een onderzoekend en gedreven karakter en ben je communicatief sterk
- Naast een nauwkeurige werkwijze ook de capaciteit goed overzicht te houden en de juiste prioriteiten te stellen
Vacature type:
Categorie: Banking / Real Estate / Mortgage Professionals
Ervaring: Full-time